Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

ОАО АКБ «Металлинвестбанк» настоящим сообщает, что в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, в целях предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, нами разработаны и реализуются «Правила внутреннего контроля и программы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Правила разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых документов и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и содержат следующие программы:

• программа идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
• программа проверки информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• программа документального фиксирования информации;
• программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• программа, определяющая порядок организации в Банке работы по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции;
• программа, определяющая порядок организации в Банке работы по приостановлению операций с денежными средствами и иным имуществом;
• программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для реализации Правил внутреннего контроля и программы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» назначен ответственный сотрудник, создано самостоятельное структурное подразделение, под руководством ответственного сотрудника.

Также сообщаем, что ОАО АКБ «Металлинвестбанк» не поддерживает отношений с банками, зарегистрированными на территории государств, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с перечнем государств (территорий), указанных в Приказе Росфинмониторинга №53 от 24 апреля 2006г.

ОАО АКБ «Металлинвестбанк» не поддерживает отношений с банками, не имеющих на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.